Ексголову ФДМУ підозрюють у відмиванні більш як 10 млрд грн: деталі справи 

Ексголову ФДМУ підозрюють у відмиванні більш як 10 млрд грн: деталі справи 

Колишньому очільнику Фонду держмайна оновили підозру. Експосадовця та його спільників окрім заснування злочинної організації та заволодіння коштами тепер тепер вважають ймовірно винними ще й у відмиванні понад 10 мільярдів гривень, інформує Національне антикорупційне бюро. 

За даними НАБУ, протиправна діяльність злочинною організацією здійснювалась у період з 2019 по 2021 року. В цей період ФДМУ очолював Дмитро Сенниченко, на посаді він перебував  2019 по лютий 2022 року. 

У Бюро уточнили, що до фігурантів справи відносяться: 

  • керівник ФДМ України, який є організатором протиправної діяльності (Дмитро Сенниченко),
  • наближена до глави Фонду особа, яку вважають співорганізатором (за даними ЗМІ, йдеться по Андрія Гмиріна), 
  • радник Сенниченка (ймовірно, Юрій Липко),
  • двоє виконувачів обов'язків директора "Одеського припортового заводу", які керували ним у різні роки (ЗМІ пишуть про Миколу Синицю і Миколу Парсентьєва),
  • екскерівник Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ймовірно, Артур Сомов),
  • власники компанії "Агро Газ Трейдінг", яка перемогла на торгах щодо купівлі "Одеського припортового заводу" (Олександр Горбуненко і Володимир Колот, за даними ЗМІ),
  • двоє фізосіб, яких вважають спільниками ( одним з них, ймовірно, є Павло Присяжнюк). 

Як відомо, злочинну діяльність ексголови ФДМУ та його спільників було викрито у травні цього року. Їм були оголошені підозри за дома епізодами:

  • недоотримання "Одеським припортовим заводом" 300 млн грн доходів;
  • завдання 118 млн грн збитків Об'єднаній гірничо-хімічній компанії.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка та повідомила йому про підозру за двома статтями.

Як писав "Ми-Україна" раніше, 21 листопада НАБУ та САП викрили на хабарі чергового чинного народного депутата. Відомо, що він володіє великим будівельним та аграрним бізнесами.

Головне